多伦多两位律师Singa Bui与其丈夫Nicholas Cartel，因涉嫌在房地产交易中挪用超过700万加元客户资金，被警方以诈骗罪等多项罪名起诉。据多伦多警方7月17日公布，42岁的Singa Bui被控42项罪名，包括24项超过5000加元的诈骗、17项刑事失信以及一项持有犯罪所得超过5000加元罪名。61岁的Nicholas Cartel则被控一项超过5000加元的诈骗罪。
该案所涉资金主要来自Cartel & Bui LLP律师事务所客户的房地产交易信托账户。警方调查发现，大量资金被转用于奢侈消费，例如奢侈品牌时尚、家居装饰、艺术品购置等。据曾在该所办理房屋买卖的客户Nancy Marsilla透露，她因离婚出售房屋后，22万加元的资金被该所扣留至今未还。她表示，对于信任的律师涉嫌利用职务之便挪用客户资金深感震惊，呼吁加强保护重大法律和金融交易当事人的相关措施。
据庭审资料显示，自2023年9月起，Cartel & Bui LLP在多宗房地产交易中未按约及时清偿卖方的房屋贷款，同时挪用买家支付的巨额资金。其中一起案件中，买家为购房支付逾200万加元，但该交易最终未能完成，资金也未能追回。
多伦多警方去年底曾对该律师夫妇住所进行搜查，查获上百件奢侈品。民事诉讼中，Singa Bui曾在宣誓证词中承认，自2014年起便开始分批挪用客户信托资金，用于个人生活、豪华旅行、子女私校费用等高额支出。不过，因相关证词系法官强制下提供，刑事诉讼中无法作为不利证据。
目前，Cartel & Bui LLP及其两位主要合伙人面临超过15起民事诉讼。对此，Nicholas Cartel否认有不当行为，称相关指控毫无根据，将积极应诉。案件仍在进一步调查和司法审理中。
🔗 来源：CBC
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