Durham区清洁公司被骗超300万加元，8人被控

据警方消息，Durham区的一家企业在数年间遭受诈骗，损失超过300万加元，目前已指控8人，另有5名嫌疑人在逃。该事件涉及一名54岁的女性，她曾在清洁公司ServiceMaster担任运营经理，涉嫌策划这起诈骗案。调查显示，这名来自Clarington的女性将员工工资转入自己的账户，并将部分员工工资转给其家庭成员，包括她的子女。辑得的资金被用于支付房屋按揭，而后在房产出售后将收益再洗钱回她和她的丈夫名下。这名女性已在一月底自首，面临包括5000加元以上诈骗、5000加元以上盗窃及持有犯罪所得等多项指控。此外，她还被指控提交虚假分包商发票，以此欺骗公司开出270张支票，金额流入22个不同账户。警方在新闻发布会上指出，调查发现了广泛的洗钱活动，包括利用票据兑现业务、多家金融机构及资金跨Durham区、大多伦多地区乃至全球流动的情况，其中部分行为发生在南美洲。